4月13日，正在读研的小谢接到一通电话，对方自称是“上海市公安局刑侦支队警员”，并称小谢的电话卡涉嫌洗钱，需要其配合调查。随后，穿着警服的“警官”通过视频出示了“警察证”“拘捕令”等相关资料，声称如不配合公安调查，便逮捕小谢。还以办案需要为由，叮嘱她不能将此事告知其他人。

由于对方准确地说出自己的姓名、身份证号、在读学校等信息，还能提供所谓的“办案材料”，小谢相信了电话另一头所谓的“警官”。取得小谢的信任后，“警官”以帮其洗清嫌疑为由，要求小谢进行“资金优先清查”。小谢按对方要求安装了相应软件，输入银行卡号、密码等信息，将四处借来的150万元存款分多次转入“清查账户”。随后，对方要求再提供200万元“清查资金”证明清白，不知其中有诈的小谢，请假回家筹款。4月19日，将筹到的钱转给对方后，坐在返程高铁上小谢越想越不对劲。打电话咨询银行，最近有频繁的大额资金转出，才意识到自己被骗，马上向长沙铁路公安处报案。经查，4月13日至17日，小谢先后19次向嫌疑人转账共计252万余元。4月19日，其在娄底南站候车及乘车期间，又分16次向嫌疑人转账共计98万余元，被骗金额共计350余万元。长铁公安帮忙追回273万余元涉案金额巨大，长沙铁路公安处迅速成立专案组，重点围绕资金流、信息流、人员流开展分析研判。专案组以涉诈手机号码为切入点，4月30日在湖南邵阳抓获诈骗手机号码开户人林某，顺藤摸瓜打掉了以谢某花为首的诈骗犯罪团伙。4月至9月，专案组相继在广东、广西、浙江、福建等9省20地市将52名涉案嫌疑人抓获归案。办案民警介绍，2022年11月以来，谢某花组织团伙成员通过QQ群收购公民个人信息，注册各类聊天软件，帮助境外诈骗分子掩饰真实身份，成功实施诈骗后，以“贸易对冲”方式将诈骗资金洗白。目前，22名涉案商户退赔涉案资金273万余元，10名涉案犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。

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